O fraudă bancară de 34.460 de euro, comisă prin acces ilegal la sistemul de online banking al unei cliente, a fost posibilă cu sprijinul unui angajat al unei bănci din Buzău, potrivit anchetatorilor. Patru persoane au fost reținute în acest dosar penal, iar două dintre ele se află deja în arest preventiv.
Săptămâna trecută, polițiștii de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău au reținut pentru 24 de ore un bărbat și o femeie, de 51 și 43 de ani, ambele persoane din Buzău, cercetate pentru efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.
Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile.
În aceeași cauză, în cursul lunii noiembrie a.c., alți doi bărbați, de 37 și 38 de ani, ambii din București, au fost reținuți de polițiștii din Buzău.
Faptele au fost sesizate de către o femeie din Buzău, care a precizat că, în perioada 2019-2020, persoane necunoscute ar fi efectuat, fără acordul acesteia, patru tranzacții bancare din contul său.
Tranzacțiile au însumat 34.460 de euro, bani ce reprezentau economiile persoanei, din perioada în care ar fi fost angajată pe teritoriul altui stat.
În urma sesizării primite, polițiștii au demarat cercetări sub coordonarea parchetului, pentru clarificarea aspectelor sesizate și luării măsurilor legale.
Astfel, polițiștii au stabilit că, în cursul anului 2019, bărbatul de 51 ani, stabilit de mai mult timp în Spania, ar fi obținut de la femeia de 43 ani, din Buzău, angajată a unui operator bancar din muncipiul Buzău, mai multe date personale aparținând persoanei vătămate.
Informațiile oferite făceau referire la data deschiderii contului, soldul, numărul de telefon în legătură cu banca și alte date de interes.
În continuarea aceleiași rezoluții infracționale, ar fi cerut altor doi bărbați, de 37 și 38 de ani, ambii din București, să obțină de la un operator de telefonie mobilă același număr de telefon oferit de către persoana vătămată în legătură cu banca.
Ulterior, folosind acest număr de telefon, prin intermediul angajatei operatorului bancar, ar fi contactat serviciul Relații Clienți al băncii, susținând în mod fals că este titulara contului, context în care ar fi obținut resetarea parolei de acces a aplicației de online banking a persoanei vătămate, respectiv ar fi creat un cod swift pe numele altei persoane.
Pentru completarea materialului probator administrat, în cauză a fost întocmit un Ordin european de anchetă către autoritățile spaniole.
Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea parchetului, pentru stabilirea întregii activități infracționale a persoanelor.
