Percheziţii la această oră în judeţ. Poliţia Română efectuează, marți, 93 de percheziții domiciliare, pentru destructurarea a patru grupări infracționale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip ,,video chat”. Va fi instituit sechestru asigurator asupra a peste 15.000.000 de dolari americani, aflați în conturile bancare ale persoanelor bănuite.
UPDATE
Procurorii efectuează cercetări cu privire la mai multe persoane care desfăşurau activităţi comerciale de tip video-chat cu caracter pornografic, ascunzând sursa impozabilă sau omiţând în tot sau în parte evidenţierea operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.
Referitor la operaţiunile efectuate de persoanele fizice şi juridice vizate de cercetări, există suspiciuni cu privire la comiterea infracţiunii de spălare a banilor, în sensul că mai multe persoane, beneficiare ale unor transferuri efectuate de către societăţi comerciale nerezidente, au retras în numerar imediat sumele încasate, tranzacţiile având un scop economic nereal, iar în unele cazuri nu corespundeau profilului tranzacţional al clientului.
În baza unor autorizaţii emise de către instanţă, se desfăşoară în cursul zilei de astăzi percheziţii în 29 de locaţii situate pe raza judeţelor Buzău şi Ilfov, precum şi în Capitală.
Într-un alt dosar, procurorii efectuează cercetări în legătură cu o societate de tip off-shore care ar fi intermediat plăţi externe şi care ar fi ajutat persoanele implicate în celelalte 3 cauze anterior menţionate să se sustragă de la plata impozitelor aferente veniturilor obţinute pe teritoriul României.
Astfel, s-a stabilit că persoana juridică nerezidentă în România are o pagină web din studierea căreia rezultă că această societate desfăşoară activităţi şi operaţiuni financiare asemănătoare societăţilor bancare, oferind servicii de transfer de sume de bani, plăţi, operaţiuni cu carduri bancare, iar pentru fiecare tip de operaţiune existând un anumit comision, plăţile efectuate prin conturile bancare deschise pe teritoriul României fiind dispuse de regulă on-line de către anumite persoane coordonate de către alte unii dintre cei cercetaţi în prezenta cauză.
Şi în această cauză sunt derulate percheziţii în 13 locaţii situate în Bucureşti şi pe raza judeţelor Buzău şi Bacău.
În documentarea activităţii infracţionale, procurorii au beneficiat de suportul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii.
Aproape 400 de poliţişti efectuează 93 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiș și Ilfov și pun în executare 9 mandate de aducere, pentru destructurarea a patru grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani, în legătură cu activități de tip ,,video chat”.
Acțiunea se desfășoară sub coordonarea de specialitate a Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice și a Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Din cercetări a reieșit că, prin conturile deschise la 2 societăţi bancare, persoanele bănuite ar fi efectuat operaţiuni financiare de peste 300.000.000 de dolari americani.
De asemenea, sunt efectuate cercetări în legatură cu o societate de tip ,,off shore”, care ar fi intermediat plăţi externe şi care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obţinute pe teritoriul României.
În cauză, urmează a fi instituit sechestru asigurator asupra a peste 15.000.000 de dolari americani, aflați în conturile bancare ale persoanelor bănuite, precum și asupra a 5 locuințe și 6 autoturisme.
Revenim cu informaţii!
