sâmbătă, 13 decembrie, 2025
Menu
Polițiștii din Ilfov au efectuat, marți, 16 percheziții și au pus în aplicare 11 mandate de aducere, în vederea probării activității infracționale a membrilor unei grupări specializate în comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul comercializării de piei de animale. Descinderile au avut loc în Ilfov, Dâmbovița, Argeș, Giurgiu și Buzău, precum și a municipiului București. Opt persoane sunt bănuite că ar fi înregistrat în contabilitatea societăților administrate achiziții fictive de piei de animale, precum și de alte bunuri și servicii, pentru diminuarea taxei pe valoare adăugată și a impozitului pe...
Citeste mai multJoi dimineaţa, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, poliţiştii din Buzău au efectuat 27 de percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediile unor firme din judeţele Buzău, Vrancea, Suceava şi din municipiul Bucureşti, într-o cauză în care se efectuează cercetări pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală. Printre cei vizaţi este şi Horaţiu Anghelescu, fost secretar de stat. UPDATE Horațiu Anghelescu va fi cercetat în stare de libertate. UPDATE Din imobilul în care locuiește Horațiu Anghelescu au fost scoși mai mulți saci plini cu documente. Percheziţiile la...
Citeste mai multPoliţişti de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti au descins la 34 de locuințe din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Călăraşi, Buzău şi Iaşi pentru a pune în aplicare mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. La Buzău, este vizată o locuință din comuna Săhăteni. Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în cursul anului 2013, reprezentanţii a trei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti au conceput și implementat un mecanism de sustragere de...
Citeste mai multÎn această dimineaţă, peste 20 de poliţişti specializaţi în investigarea criminalității economice din Buzău efectuează opt percheziţii, în județele Buzău și Prahova, la persoane bănuite de evaziune fiscală. La data de 20 aprilie, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău efectuează opt percheziţii domiciliare, șase în județele Buzău și două în Prahova la persoane bănuite de evaziune fiscală. Din cercetări a reieşit că, în perioada septembrie 2011- septembrie 2014, persoanele în cauză, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, ar fi declarat în raportările...
Citeste mai multPoliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti efectuează în această dimineață 18 percheziții domiciliare în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Constanţa, Vâlcea, Buzău, Braşov şi Brăila. Totodată ei au 8 mandate de aducere, într-un dosar privind evaziunea fiscală şi spălarea banilor, în domeniul construcţiilor şi comerţului cu materiale de construcţii. Potrivit anchetatorilor, există presupunerea rezonabilă că persoanele bănuite de aceste infracțiuni ar fi creat mai multe firme fantomă, care au furnizat facturi fictive, în vederea înregistrării în contabilitate, pentru sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului...
Citeste mai multUn dezvoltator imobiliar din Buzău a descoperit rețeta succesului într-o serie de escrocherii care, pe parcursul a doi ani, au făcut numeroase victime. Mai precis, afaceristul care a construit blocuri în diferite cartiere ale orașului a vândut același apartament mai multor clienți. Cei înșelați au depus plângere la poliție, iar patronul s-a ales cu dosar de evaziune fiscală, înșelăciune, delapidare și spălare de bani. A tras după el încă trei administratori ai firmelor din grupul pe care îl deține. UPDATE Cei patru administratori din Buzău, ridicaţi ieri după-amiază în urma unor...
Citeste mai mult
