Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață, din trafic, de procurorii DIICOT, care au descins și la locuința sa din Mogoșoaia, într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, fostul candidat la prezidențiale ar fi fost liderul grupării care ar fi pus la cale mecanismul prin care un om de afaceri din Buzău a fost convins să plătească peste un milion de euro pentru o finanțare care nu s-a mai acordat.
Dosarul a pornit de la plângerea afaceristului buzoian Răzvan Liviu Leu, administrator al unei firme din Buzău. Potrivit anchetatorilor, începând din septembrie 2021, acesta ar fi fost convins că poate obține o finanțare externă de 6 milioane de euro, pentru care trebuia să depună o garanție de aproximativ 1,1 milioane de euro.
În mecanismul descris de DIICOT, Georgescu ar fi avut rolul de lider, iar Ionel Rusen și italianul Massimiliano Arena ar fi primit rolul de a se prezenta drept oameni de afaceri capabili să obțină finanțarea. Rusen ar fi făcut legătura cu Arena, prezentat drept director al unei instituții financiare.
Leu ar fi transferat peste 1 milion de euro într-un cont indicat pentru plata garanției. Documentele din dosar indică un cont al MIGOM Bank, deschis la InCore Bank din Elveția. Creditul promis nu a mai fost acordat.
Ulterior, după ce afaceristul ar fi cerut restituirea banilor, i s-ar fi spus că finanțarea poate fi majorată la 15 milioane de euro, cu condiția unei garanții suplimentare de 100.000 de euro. Potrivit DIICOT, și această sumă ar fi fost transferată, iar prejudiciul total a ajuns la peste 1,1 milioane de euro.
Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena sunt vizați în anchetă, iar procurorii susțin că gruparea s-ar fi constituit în septembrie 2021 și ar fi acționat în România și Marea Britanie. Cercetările vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave; persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
