Percheziţii la patronii unor firme care comercializează legume şi fructe, suspectaţi de evaziune fiscală

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Buzău au efectuat percheziţii la imobile deţinute de administratorii a două societăţi comerciale suspectaţi că nu au evidenţiat în totalitate veniturile obţinute din achiziţii intracomunitare de legume şi fructe. Prejudiciul iniţial a fost estimat de poliţişti la peste 280.000 de lei. În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente de evidenţă contabilă şi extracontabilă, unităţi de calcul şi aproximativ 40.000 de lei. 

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, cu sprijinul ofiţerilor Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (D.I.P.I.), au început în luna octombrie 2012 cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală cu privire la trei buzoieni – un bărbat de 44 de ani, un tânăr de 25 de ani şi o femeie în vârstă de 42 de ani, administratori la două societăţi comerciale din Buzău.

Cei trei sunt suspectaţi că în perioada 2012 – 2013 au efectuat achiziţii intracomunitare de legume şi fructe din Polonia şi Italia fără respectarea prevederilor legale în domeniu, pe care ulterior le-au comercializat în mod ilicit pe raza judeţelor Buzău şi Ilfov fără a evidenţia în totalitate veniturile obţinute prin aceste operaţiuni, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor către bugetul statului.

În înţelegere cu partenerii străini, buzoienii ar fi achiziţionat legume şi fructe în baza unor facturi cu o valoare mai mică decât preţul real al mărfurilor, iar diferenţa de bani ar fi fost achitată „la negru”, din conturile personale. Cei trei administratori sunt suspectaţi că au comercializat în acelaşi mod marfa achiziţionată din Polonia şi Italia.

În ziua de 17 mai a.c., în baza autorizaţiilor emise de Tribunalul Buzău, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, cu sprijinul unei grupe a Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au efectuat 5 percheziţii pe raza municipiului Buzău, la imobile deţinute de suspecţi, respectiv două locuinţe şi trei sedii şi puncte de lucru aparţinând societăţilor comerciale.
Poliţiştii au identificat şi ridicat în vederea cercetărilor documente de evidenţă contabilă şi extracontabilă, unităţi de calcul, precum şi suma de 40.000 de lei. Valoarea prejudiciului a fost estimată în această fază a cercetărilor la 281450 de lei, calculul exact urmând a fi efectuat de către organele fiscale.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor continuă cercetările pentru documentarea tuturor aspectelor cauzei.

Fii Reporter
DISTRIBUIȚI