O buzoiancă de 48 de ani este cercetată penal pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.
În perioada ianuarie 2010 – iulie 2014, în calitate de administrator la o societate ce are ca obiect de activitate „construcţii civile şi industriale”, femeia a înregistrat achiziţii de la diverşi agenţi economici cu comportament tip fantomă şi a dedus TVA aferent acestora fără ca aceste tranzacţii să fie declarate ca livrări de către partenerii respectivi.
Totodată, nu a înregistrat în totalitate veniturile obţinute din executarea unor lucrări de construcţii.
De asemenea nu au fost prezentate organelor fiscale documentele legale şi bunurile din patrimoniu în scopul împiedicării verificărilor financiare şi fiscale. Astfel, femeia de afaceri nu a plătit către bugetul general consolidat al statului suma de 1.506.168 lei.
Cercetările continuă în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi recuperării prejudiciului.
